证券代码：600488             证券简称：天药股份       公告编号：2020-067

                      天津天药药业股份有限公司
              2020 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2020 年 11 月 13 日
(二)   股东大会召开的地点：天津空港经济区西二道 90 号白云酒店会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                        117
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                580,568,229
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    52.7354
   份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持大会，采取现场
   记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共
   和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
   董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士列席会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
   审议结果：通过

                                       1/4
   表决情况：
                               同意                        反对                        弃权
       股东类型                       比例                        比例                        比例
                        票数                        票数                        票数
                                      （%）                       （%）                       （%）
          A股           579,975,929   99.8979         4,200        0.0007       588,100        0.1014


   2、 议案名称：关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案

       审议结果：通过

   表决情况：

                               同意                        反对                        弃权

       股东类型                       比例                        比例                        比例
                        票数                        票数                        票数
                                      （%）                       （%）                       （%）

          A股            21,632,978   97.3350         4,200        0.0188       588,100        2.6462

(二)   累积投票议案表决情况

   1、 关于选举董事的议案

                                                                  得票数占出席
   议案
                  议案名称                   得票数               会议有效表决          是否当选
   序号
                                                              权的比例（%）
   3.01 董事候选人：张杰                  579,941,432                99.8920                  是
   3.02 董事候选人：何光杰                579,941,431                99.8920                  是
   3.03 董事候选人：袁跃华                579,941,431                99.8920                  是
   3.04 董事候选人：杨福祯                579,941,431                99.8920                  是

   3.05 董事候选人：王立峰                583,469,430                100.4997                 是
   3.06 董事候选人：刘欣                  579,941,431                99.8920                  是

   2、 关于选举独立董事的议案

   议案           议案名称               得票数            得票数占出席             是否当选


                                              2/4
     序号                                                会议有效表决
                                                        权的比例（%）
     4.01 独立董事候选人：边泓          579,941,431             99.8920               是
     4.02 独立董事候选人：俞雄          581,705,430             100.1958              是

     4.03 独立董事候选人：陈喆          579,941,431             99.8920               是

     3、 关于选举监事的议案

                                                         得票数占出席
     议案
                 议案名称                  得票数        会议有效表决             是否当选
     序号
                                                        权的比例（%）
     5.01 监事候选人：田力杰            579,901,431             99.8851               是
     5.02 监事候选人：李娟              581,077,430             100.0877              是
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                  反对                  弃权
议案
            议案名称                          比例                 比例                比例
序号                            票数                    票数                票数
                                              （%）                （%）               （%）
       关于公司与江西百思
 1     康瑞药业有限公司日     25,445,780      97.7252   4,200      0.0161   588,100    2.2587
       常关联交易的议案
       关于公司与天津市医
 2     药集团销售有限公司     21,632,978      97.3350   4,200      0.0188   588,100    2.6462
       日常关联交易的议案
3.01 董事候选人：张杰         25,411,283      97.5927    -            -       -            -
3.02 董事候选人：何光杰       25,411,282      97.5927    -            -       -            -
3.03 董事候选人：袁跃华       25,411,282      97.5927    -            -       -            -
3.04 董事候选人：杨福祯       25,411,282      97.5927    -            -       -            -

3.05 董事候选人：王立峰       28,939,281    111.1421     -            -       -            -
3.06 董事候选人：刘欣         25,411,282      97.5927    -            -       -            -
4.01 独立董事候选人：边泓     25,411,282      97.5927    -            -       -            -
4.02 独立董事候选人：俞雄     27,175,281    104.3674     -            -       -            -
4.03 独立董事候选人：陈喆     25,411,282      97.5927    -            -       -            -

                                              3/4
5.01 监事候选人：田力杰       25,371,282   97.4391    -         -      -        -
5.02 监事候选人：李娟         26,547,281   101.9556   -         -      -        -
(四)   关于议案表决的有关情况说明
       议案 2 属于关联交易事项，关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印务
   有限公司已回避表决。
三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

       律师：郭筱畅律师、侯玺律师

   2、 律师见证结论意见：

       天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律
   意见书（长实律见字[2020]207 号）。法律意见书认为，公司 2020 年第五次临时
   股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
   序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
   规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。




                                                          天津天药药业股份有限公司
                                                                  2020 年 11 月 13 日




                                           4/4