证券代码：600488        股票简称：天药股份          编号：2021-078

                  天津天药药业股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
如下：
    1.审议通过了关于公司与天津金耀集团有限公司续签《股权托管
协议》的关联交易议案。
    公司拟与间接控股股东天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀
集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理金耀集团持有的天津
金耀集团河北永光制药有限公司 79.3843%股权，期限为三年。本议
案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、刘欣先生、袁跃华先生、
翟娈女士回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于子公司向天津滨海农村商业银行股份有限公
司申请综合授信额度的议案。
    公司控股子公司天津金耀生物科技有限公司拟向天津滨海农村


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商业银行股份有限公司申请综合授信业务，金额为人民币壹仟万元整，
期限为一年，该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。




                             天津天药药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 24 日




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