股票代码：600488           股票简称：天药股份          编号：2022-042


                     天津天药药业股份有限公司
                第八届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022
年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事
5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
      1.审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
      经过对《公司 2022 年半年度报告》审慎审核，监事会认为：
      （1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
      （2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022
年半年度的经营管理和财务状况。
      （3）监事会未发现参与 2022 年半年度编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
      《公司 2022 年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      2.审议通过了关于计提减值准备的议案。
      计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计
准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减
值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。
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      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                    天津天药药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 26 日




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