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公司公告

天药股份:天津天药药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告2022-09-17  

                        证券代码:600488           股票简称:天药股份          编号:2022-051


                    天津天药药业股份有限公司
                   关于计提资产减值准备的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天药股
份”)于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第
八届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。具体情况如下:
      一、资产减值准备的计提概况
      根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境
局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关
于加快实施热电厂供热半径 15 公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的
通知》(津发改能源〔2021〕111 号)要求,公司及子公司天津金耀
生物科技有限公司(以下简称“金耀生物”)的燃煤锅炉及其附属设
施将不再符合运行标准,将于 2022 年底前关停。为准确反映公司固
定资产实际情况,公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规
定,基于谨慎性原则,对公司及子公司金耀生物现有燃煤锅炉及其附
属设施进行了减值测试,计提固定资产减值准备 6,508 万元。
      二、资产减值准备计提的具体情况说明
      公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,对现
有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试,按照固定资产预计可回收
金额与账面价值的差额,对燃煤锅炉及其附属设施计提减值准备,详
见下表:


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                                                  单位:万元

             预计 2022 年末      预计可回收     计提资产减值准备
 公司名称
                  净值             价值              金额
 天药股份                  850            120                  730

 金耀生物                6,263            485               5,778

  合 计                  7,113            605               6,508

      三、计提资产减值准备对公司的影响
      本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2022年度合并报表
利润总额6,508万元,减少归属于上市公司股东的净利润5,128万元。
该数据未经审计,对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审
计确认的金额为准。
      四、计提资产减值准备履行决策的程序
      公司本次计提资产减值准备议案已经董事会审计委员会审核,并
经第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议
通过,公司独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见。
      (一)审计委员会意见
      计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制
度的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和
中小股东合法权益的情况,同意该项议案并提交公司董事会审议。
      (二)董事会意见
      公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和
公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意
公司本次计提资产减值准备议案。
      (三)独立董事意见

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      计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制
度的相关规定,符合公司资产的实际情况,并履行了相应的决策程序,
不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,我们同意公司本次计提
资产减值准备议案。
      (四)监事会意见
      计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提符合企
业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本
次计提资产减值准备议案。


      特此公告。




                                天津天药药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 16 日




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