证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2022-048

                  天津天药药业股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
如下：
    1.审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》
的议案。
    为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效
应，提升公司综合竞争力，公司拟将公司名称由“天津天药药业股份
有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司 A 股证券简称由
“天药股份”变更为“津药药业”，公司 A 股证券代码“600488”保
持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会
授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次
变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名
称的文件等，一并进行相应修改。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会
审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    2.审议通过了关于子公司实施锅炉改燃项目的议案。
    根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境
局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关
于加快实施热电厂供热半径 15 公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的
通知》（津发改能源〔2021〕111 号）要求，公司及子公司天津金耀
生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）的燃煤锅炉将不再符合
运行标准，将于 2022 年底前关停。为了满足生产经营需要，实现可
持续发展，金耀生物拟实施锅炉改燃项目，计划购置两台天然气蒸汽
锅炉及其附属设施，并完成相关管道、管线和能源管理系统建设，达
到节能减排的目的。该项目计划投资金额 2,415 万元，所需资金由金
耀生物自筹解决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
    鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符
合运行标准，将于 2022 年底前关停，为准确反映公司固定资产实际
情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨
慎性原则，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定
资产减值准备 6,508 万元。
    董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司
董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过了关于调整公司部门设置的议案。
    为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公


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司对部门设置进行调整，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行
机制。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过了关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。
    《天津天药药业股份有限公司关于召开 2022 年第四次股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                               天津天药药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 16 日




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