证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2020-035
鹏欣环球资源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长
宁区虹桥路 2270 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 705,511,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.0801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事王冰先生、姜雷先生、公茂江先生、张
富强先生、独立董事崔彬先生、王力群先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席
会议；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度拟申请陆拾亿元人民币银行综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
13、 议案名称：关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 705,189,920 99.9544 321,888 0.0456 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
16、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,965,520 99.9226 546,288 0.0774 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1 2019 年度董事会工作报告 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
2 2019 年度监事会工作报告 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
3 2019 年度财务决算报告 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
4 2020 年度财务预算报告 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
2019 年年度报告及报告摘
5 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
要
6 2019 年度利润分配预案 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
关于 2019 年度审计费用
7 及聘任 2020 年度财务审 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
计机构的议案
关于公司 2020 年度拟申
8 请陆拾亿元人民币银行综 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
合授信额度的议案
关于公司为全资子公司及
9 控股子公司提供担保的议 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
案
关于公司 2019 年度董事、
10 监事及高级管理人员薪酬 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
考核的议案
关于 2020 年度委托理财
11 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
投资计划的议案
关于公司 2020 年度日常
12 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
经营性关联交易的议案
关于部分募集资金项目结
13 项并将节余募集资金永久 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
补充流动资金的议案
关于回购注销部分限制性
14 123,147,762 99.7393 321,888 0.2607 0 0.0000
股票的议案
关于修订《对外担保管理
15 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
办法》的议案
独立董事 2019 年度述职
16 122,923,362 99.5576 546,288 0.4424 0 0.0000
报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、唐敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
