证券代码：600490           证券简称：鹏欣资源            公告编号：临 2021-044


                      鹏欣环球资源股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2021 年 7 月 19 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》
    公 司 为 全 资 孙 公 司 鹏 欣 国 际 集 团 有 限 公 司 向 下 游 客 户 SAMSUNG C&T
SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1820 万美元，
担保期限自合同签署之日起至担保债务到期日满六个月时终止。本次担保事项无
需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               鹏欣环球资源股份有限公司董事会

                                                            2021 年 7 月 21 日