证券代码：600490            证券简称：鹏欣资源             公告编号：临 2022-054


                       鹏欣环球资源股份有限公司
                 第七届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，有效表决票 9 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形
式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022
年 1 月-6 月》
    公司董事会就公司 2022 年 1 月-6 月募集资金存放与实际使用情况出具了专
项报告，具体内容详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告（2022 年 1 月-6 月）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 27 日