证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:2021-032 龙元建设集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 652,164,416 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.6318 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长赖振元先生主持,以现场记投票及网络 投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事赖文浩因工作原因未能出席; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事何曙光因工作原因未能出席; 3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议;部分其他高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,765,776 99.7855 1,293,700 0.1983 104,940 0.0162 2、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,765,776 99.7855 982,700 0.1506 415,940 0.0639 3、 议案名称:公司 2020 年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,765,776 99.7855 982,700 0.1506 415,940 0.0639 4、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,765,776 99.7855 982,700 0.1506 415,940 0.0639 5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 1,331,900 0.2042 640 0.0002 6、 议案名称:聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,739,376 99.7814 1,009,100 0.1547 415,940 0.0639 7、 议案名称:公司 2021 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 12,969,026 90.6825 1,020,900 7.1383 311,640 2.1792 8、 议案名称:关于办理 2021 年度银行授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 645,043,250 98.9080 6,771,326 1.0382 349,840 0.0538 9、 议案名称:公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止 银行融资总额的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 10、 议案名称:公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 644,803,350 98.8712 7,011,226 1.0750 349,840 0.0538 11、 议案名称:关于授权投资基础设施类项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 12、 议案名称:关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 645,043,250 98.9080 6,771,326 1.0382 349,840 0.0538 13、 议案名称:关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 1,331,900 0.2042 640 0.0002 14、 议案名称:关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有 效期的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 1,331,900 0.2042 640 0.0002 15、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,765,776 99.7855 982,700 0.1506 415,940 0.0639 16、 议案名称:关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 17、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 18、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 19、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,831,876 99.7956 982,700 0.1506 349,840 0.0538 20、 议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 650,591,976 99.7588 1,158,400 0.1776 414,040 0.0636 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5%以 上 普 通 股 537,760,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%-5% 普 通 股 股 100,102,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持 股 1%以 下 普 通 股 12,969,026 90.6825 1,331,900 9.3129 640 0.0046 股东 其中:市值 50 万 以下 5,796,226 96.5849 204,300 3.4043 640 0.0108 普通股股 东 市值 50 万 以上普通 7,172,800 86.4151 1,127,600 13.5849 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 112,3 公司 2020 年度 1,331 5 31,42 98.8276 1.1717 640 0.0007 利润分配预案 ,900 4 聘请公司 2021 年度财务审计 112,2 1,009 415,9 6 机构及内部控 38,92 98.7462 0.8877 0.3661 ,100 40 制审计机构的 4 议案 公司 2021 年度 12,22 1,020 311,6 7 日常关联交易 90.1741 7.5278 2.2981 9,026 ,900 40 的议案 公司为控股子 106,3 (孙)公司提供 7,011 349,8 10 02,89 93.5238 6.1683 0.3079 担保最高额度 ,226 40 8 的议案 关于为参股 PPP 106,5 项目公司提供 6,771 349,8 12 42,79 93.7348 5.9573 0.3079 流动性支持的 ,326 40 8 议案 关于延长公司 公开发行 A 股可 112,3 1,331 13 转换公司债券 31,42 98.8276 1.1717 640 0.0007 ,900 股东大会决议 4 有效期的议案 关于延长公司 公开发行 A 股可 112,3 1,331 14 转换公司债券 31,42 98.8276 1.1717 640 0.0007 ,900 股东大会授权 4 有效期的议案 关于公司前次 112,2 募集资金使用 982,7 415,9 15 65,32 98.7694 0.8645 0.3661 情况报告的议 00 40 4 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士和郑桂香女士回避表 决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:成威、陈楹 2、 律师见证结论意见: 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及 本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 龙元建设集团股份有限公司 2021 年 5 月 11 日