证券代码：600493       证券简称：凤竹纺织            编号：2011－017


                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于
2011 年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于
2011 年 8 月 5 日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董
事 10 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建才、黄
建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开
展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》：
    经董事长提名，聘任张荣兴先生为公司董事会秘书。
    公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白发表了独立意见：
通过与其接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议
案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，
具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任张荣兴先生为公
司董事会秘书。

附件：张荣兴先生简历。

    特此公告。

                                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二 0 一一年八月六日
                                                                       1
附件：张荣兴先生简历


    张荣兴，男，1963 年出生，获华南理工大学工学硕士学位以
及英国 CARDIFF 大学 MBA。曾任职于深圳中华自行车有限公司、
深圳市尊悦证券投资顾问有限公司。张先生曾担任深圳高速公路
股份有限公司执行董事兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书。


   张荣兴先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门
及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条
件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系。




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