证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织              编号：2011－020

                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                             关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于
2011 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2011 年 9 月 13 日以
传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、
陈锋、林建才、常向真、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议审议了关联交易《关于增资上海兴烨创业投资有限公司的议案》，关联董事陈澄清、
陈锋回避了表决，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
    本次关联交易不须获得股东大会的批准。
 一、关联交易概述
    上海兴烨创业投资有限公司（“兴烨创投”）主要从事成长型企业的投资，注册资本人民
币 2 亿元，拟增资 1 亿元后注册资本增至 3 亿元。兴烨创投全体股东按出资比例，以相同的
比例增资。公司和福建东润创业投资有限公司（“东润创投”）分别均为持有其 10%出资比例
的股东，而东润创投为本公司的关联人，公司拟与东润创投分别均投资人民币 1000 万元进行
同比例增资兴烨创投，按照《上海证券交易所上市规则》的规定，公司与关联人共同投资构
成关联交易。
    二、关联人基本情况和关联关系
    关联人名称：福建省东润创业投资有限公司
 企业类型：有限责任公司
 注册地：厦门市湖里区东渡路 110 号 407 室
 法定代表人：陈 锋
 注册资本：人民币 4000 万元
 经营范围：（一）创业投资业务；（二）代理其他创业投资企业的机构或个人的创业投资业
务；（三）创业投资咨询业务；（四）为创业企业提供创业管理服务业务；（五）参与设立创业
投资企业与创业投资管理顾问机构（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门
的许可后方可经营）。
 本公司董事、监事和高级管理人员是本公司的关联自然人，而占东润创投出资比例分别为
25%、20%的股东陈锋、陈澄清是本公司董事，占东润创投出资比例 25%的股东陈强是本公司
高级管理人员。因此，以陈锋、陈强和陈澄清为主要股东控制的东润创投成为本公司的关联
法人即关联人。按照《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司与关联人共同投资构成本
公司的关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    兴烨创投拟增资 1 亿元，将注册资本增至 3 亿元。兴烨创投全体股东按出资比例，以相
同的比例增资。其中公司本次以自有资金增资 1,000 万元，增资后公司出资额增至 3,000 万，
仍占其出资比例的 10%；公司关联人东润创投以自有资金同比例增资 1,000 万元，增资后出
资额增至 3,000 万，仍占其出资比例的 10%。
    公司和东润创投拟对兴烨创投的同比例增资，是基于对兴烨创投未来良好的发展前景和
对股东丰厚的回报作出的独立判断而进行的投资，符合公司利益及股东整体利益。本次同比
例增资的有关条款及定价为基于一般市场商业原则协商，并遵守相关法律法规和监管规定的
要求，按规定进行信息披露。
    本次关联交易属公司一般性对外投资事项，对公司持续经营能力、损益及资产状况没有
重大影响。
 四、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对本次关联交易进行了事前认真审查和认可，
同意提交董事会会议审议，并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易是因正常
的对外投资而发生的，决策程序合法，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
    五、备查文件目录
    （一）董事会决议
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见




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                                                  二 0 一一年九月十三日