证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织              编号：2011－022



                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于
2011 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2011
年 10 月 28 日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，
董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、袁新文、黄建忠、
齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2011 第三季度
报告；
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修改《公司董事会
秘书工作制度》的议案。
    三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司年报信
息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    特此公告。




                                           福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二 0 一一年十月二十八日


                                                                            1