证券代码：600493        证券简称：凤竹纺织           编号：2011－023


               福建凤竹纺织科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知

于 2011 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会
议于 2011 年 11 月 25 日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建

才、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
    会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任蒋
汉林为公司财务总监的议案》。经公司第四届董事会提名委员会、薪酬
与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒋汉林先生为公司财务
总监。经审阅蒋汉林先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十
七条规定的情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；蒋汉林
先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验；蒋汉林先
生未持有公司股份，且与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。蒋汉林
先生简历如下：
    蒋汉林，男，中国国籍，1974 年生，中共党员，中级会计师、注
册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，中南民族学院财
经系会计专业本科毕业。曾任台泥英德水泥有限公司财务处长、

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华孚色纺股份有限公司区域财务总监、南方建材股份有限公司集
团财务部副经理等。
   公司全体独立董事发表了同意聘任蒋汉林先生为公司财务总监的
独立意见。
   特此公告。


                              福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                       董 事 会
                                 二 0 一一年十一月二十五日




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