证券代码：600493      证券简称：凤竹纺织        编号：2012－010


                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2012 年
3 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2012 年 3 月 30
日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄清、
李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建才、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参
加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下
决议：
    会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任施金平先生
为公司董事会秘书的议案》。公司董事会于近日收到公司董事会秘书张荣兴先生
提交的书面辞职报告，张荣兴先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书一职。
张荣兴先生的辞职自辞职报告送达董事会后生效。经公司董事长陈澄清先生提
名，同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。公司对张荣兴先生在任职期间对
公司发展所做出的贡献表示感谢！
    公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白发表了独立意见：通过与其
接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人
员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、
专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职
资格，故同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。
    特此公告。
    附件：施金平先生个人简历
                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                         董   事 会
                                                 二 0 一二年三月三十日

                                                                               1
附件：施金平先生个人简历
    施金平，男，中国籍。1978 年 6 月出生，博士，中国注册会计师（CPA）、
国际注册内部审计师（ CIA ）、中级会计师。2001 年至 2008 年曾任厦门天健华
天有限责任会计师事务所业务四部项目经理；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任本
公司总经理助理兼投资部经理，现任本公司董事会秘书。
    施金平先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交
易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与
持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。




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