福建凤竹纺织科技股份有限公司          2012 年第一次临时股东大会会议资料




        福建凤竹纺织科技股份有限公司
        二 0 一二年第一次临时股东大会




                               会议资料




                   二 0 一二年四月五日

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                  福建凤竹纺织科技股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：2012 年 4 月 12 日下午 15：00
    会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
    主 持 人：陈澄清董事长
    议程内容：
    一、 会议签到。
    二、 主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数
           及参会来宾。
    三、 推选监票人。
    四、 审议议案：
    审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案；
    本议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决议公告刊登在
2012 年 3 月 28 日的《上海证券报》上。

    五、 股东对以上议案进行提问。
    六、 股东投票表决。
    七、 工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
    八、 福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
    九、 宣读 2012 年第一次临时股东大会决议。
    十、 主持人宣布会议结束。




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议案


       关于《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟与河南省安阳市人民政府、北关区人民政府签订《凤竹纺织（安
阳）生产基地项目投资协议书》，该协议是项目建设基本要素的框架性协议，
主要条款已经第四届董事会第十五次会议审议通过，该协议项下其他补充
协议细则，如供水、供汽、供电等需要与安阳市人民政府及有关部门单位
等进一步达成。该协议的签订，将对公司的生产、经营产生重大的影响，
需提交公司股东大会审议批准后实施。现将拟签订协议涉及投资项目的主
要情况、目的、影响以及投资协议介绍如下：
    一、投资项目的主要情况
    （一）项目内容：项目计划总投资预计 23 亿人民币（以项目完全建成、
达产后，项目公司拥有总资产的评估价值计算），分四期建设，计划 5 年建
成。第一期拟投资约 4.2 亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银
行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注
册资本为 1.2 亿元人民币。公司将根据第一期项目的实施情况，决定展开
项目二、三、四期的投资建设规模和进度。上述公司新设全资子公司在投
资项目完全建成、达产后，其拥有总资产（包括通过实现利润、银行配套
资金、公司增资、其他融资以及项目公司所持有土地、厂房等各项资产）
的评估价值，预计将达到 23 亿元人民币。
       （二）项目用地：项目选址于河南省安阳市北关区“安阳市纺织产业
集聚区”，项目总规划用地面积约 1000 亩，其中项目一二期规划用地约 500
亩。
    （三）生产要素及配套：1、供水条件：公司自建净水厂和污水处理厂，
配套管线由政府负责铺设。2、蒸汽供应：由政府安排供热企业铺设专用管

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线至项目红线，供汽价格依据“煤汽联动，相对稳定”的原则确定。3、生
产供电：由政府负责为公司提供双回路用电保障，并负责架设线路至项目
红线。
    二、项目投资目的和对公司的影响
    纺织是安阳市的传统优势产业，安阳市是国内知名的针织童装生产基
地，被中国针织工业协会授予“中国针织服装名城”称号。安阳市为了加
快当地纺织行业的发展速度，促进当地纺织业的产业升级，壮大当地纺织
服装市场，利用凤竹纺织的产品科技含量和环保技术优势，积极引进凤竹
纺织，共同打造一个河南省乃至华北地区最大的针织服装生产和节能减排
示范基地。同时凤竹纺织为拓展更大的发展空间，实现企业的转型升级，
根据安阳市现有的产业基础条件，拟在安阳市投建新厂，实现企业新的跨
越。
    安阳市具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，
拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，
具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、
资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。
    三、关于投资协议书
    上述投资意向在获得公司股东大会审议通过后，将由公司股东大会授
权董事会同河南省安阳市人民政府、安阳市北关区人民政府在上述确定的
原则范围内具体落实投资协议的文本和具体内容。
    如上议案请审议！


                                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                         二 0 一二年四月十二日




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