证券代码：600493                证券简称：凤竹纺织                  编号：2012－015



                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                   关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     1、公司向福建省菲奈斯制衣有限责任公司出售成品布、出租厂房。
     2、按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回
避了本次关联交易表决。


一、关联交易概述

     公司拟以市场价格向福建省菲奈斯制衣有限责任公司（以下简称“菲奈
斯）出售成品布、出租厂房。

     福建省菲奈斯制衣有限责任公司为福建省东润创业投资有限公司之控股
子公司，福建省东润创业投资有限公司截至 2011 年 12 月 31 日持有本公司股
份 96,000 股，占公司总股本的 0.04%，其法定代表人为本公司董事、总经理
陈锋，本公司董事长陈澄清先生、董事总经理陈锋先生和营销副总经理陈强
先生分别持有福建省东润创业投资有限公司 20%、25%和 25%的股权。因此，
菲奈斯为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
上述交易购成了关联交易。

     按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、
陈澄清回避了表决，公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对本次关
联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

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    福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币 600 万元，其经营范
围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。本公司于 2009 年 4 月将持有
的该公司 51%股权转让给关联方福建省东润投资有限公司（现更名为福建省东
润创业投资有限公司），截至目前福建省东润创业投资有限公司持有福建省菲
奈斯制衣有限责任公司 70%股权。

    福建省东润创业投资有限公司截至 2011 年 12 月 31 日持有本公司股份
96,000 股，占公司总股本的 0.04%，其法定代表人为陈锋，股东为陈锋先生、
陈强先生、陈澄清先生、李萍影女士和陈慧女士，持股比例分别 25%、25%、
20%、15%和 15%的股权。且本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与董事、
总经理陈锋先生、营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）
关系，故福建省东润创业投资有限公司和福建省菲奈斯制衣有限责任公司与
本公司构成关联关系。

三、交易标的

    1、福建省菲奈斯制衣有限责任公司按生产需要向本公司购买各种成品
布；

    2、租用的厂房位于凤竹工业区内（原青阳糖厂 6#区），出租建筑物的占
地面积为 3344m2。

四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易的主要内容

    福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成
品布、租用厂房。2011 年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司
销售成品布 750.27 万元，厂房租金为 1.56 万元/月、2011 年共计 18.72 万元；
预计 2012 年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布 2000
万元；厂房租金为 1.56 万元/月，2012 年共计 18.72 万元。

    2、定价依据

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    成品布销价参照同类产品的市场价格，厂房的租金参照附近同类厂房的
租金。

    3、付款方式及时间

    以上交易均以现金结算，成品布的付款时间比照公司的其他客户执行；
厂房租金的每三个月结算一次，并于第三个月月末前支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利
益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

六、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见

    本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独
立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，就
本次关联交易发表了如下独立意见：

    1、本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就本次关联
交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

    2、本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为本
次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

    1、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

    特此公告。


                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二Ｏ一二年四月二十四日

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