证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织       公告编号：2012-017

                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于
2012 年 4 月 21 日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三
楼会议室召开，本次会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事
会召集人黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度监
事会工作报告》。
    监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公
司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切
实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，
较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
    二、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度年
度报告及其摘要》。
    根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制
的年度报告进行审核。监事会认为，2011 年年度报告及其摘要的编
制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司 2011 年度的经营
管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    三、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度财
务决算报告》。

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       四、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度利
润分配的预案》。
       五、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2012
年日常关联交易事项的议案》。
       六、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第
四届监事会监事的议案》：2012 年 3 月份，公司监事王学元先生因个
人原因请求辞去公司监事会监事职务，经公司大股东福建凤竹集团有
限公司推荐，同意提名庄丽美女士为公司第四届监事会监事侯选人，
任期与本届监事会相同。
       此议案须提交股东大会审议批准。
    附：监事候选人庄丽美女士简历


                                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2012 年 4 月 24 日




附：
                   监事候选人庄丽美女士简历

       庄丽美，女，1962 年 9 月出生，福建晋江人，初中学历。1989
年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应
收账款管理员；现任本公司应收账款主管。




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