证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织          编号：2012－018




         福建凤竹纺织科技股份有限公司
           2011 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况
     本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    福建凤竹纺织科技股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 19 日在公
司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，所
代表的有表决权的股份数为 7754.37 万股，占公司总股本 27200 万股的 28.51%。
本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员亦亲自出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：
    1、审议 2011 年年度报告及其摘要；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决


                                    1
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    4、审议《2011 年度监事会工作报告》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    5、审议《2011 年度财务决算报告》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    6、审议《2011 年度利润分配的预案》；

    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利 润

-18,306,774.4 元（母公司数，下同），提取 10％法定盈余公积金 0 元后，可供

股东分配的利润为-18,306,774.4 元。加上上年结转未分配利润 127,391,760.52

元，扣减 2011 年支付属于 2010 年度的现金股利和股票股利 59,500,000 元，公

司本年度可供股东分配的利润为 49,584,986.12 元。

    本次利润分配的方案为：鉴于 2012 年整个行业形势和资金面仍然偏紧，为

应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司目前的经营现状，出于公

司和股东长远利益考虑，公司 2011 年度不进行利润分配，且不进行资本公积转

增股本，未分红的资金主要用于公司主业后续发展所需流动资金和其他项目投

资。
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    7、审议《关于 2011 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作
为公司 2012 年度审计机构的议案》；
    鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在公司财务审计方面所表现出来的勤
勉、尽职，根据审计委员会的提名，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为
公司 2012 年度财务报表审计机构，聘期一年。
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    8、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议《关于公司 2012
年日常关联交易事项的议案》；

                                     2
    23700 股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权
股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    11、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》；
    7754.37 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决
权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、周梦可律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件目录：
    1、福建凤竹纺织科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2011 年度股东
大会的法律意见书。
    特此公告。


                                        福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二Ｏ一二年五月二十二日




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