证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织       公告编号：2013-006

               福建凤竹纺织科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于
2013 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三
楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事
会召集人黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度监
事会工作报告》。
    监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公
司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切
实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，
较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度年
度报告及其摘要》。
    根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制
的年度报告进行审核。监事会认为，2012 年年度报告及其摘要的编
制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司 2012 年度的经营
管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年半年

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度报告修订版》和《2012 年 3 季度报告修订版》。
    公司监事会认为公司对 2012 年半年度报告和 2012 年第 3 季度报
告的修订符合《企业会计准则第 6 号----无形资产》等规定要求，真
实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的相
关修订意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工
作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资
者的权益。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度财
务决算报告》。
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度利
润分配的预案》。
    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2013
年日常关联交易事项的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章
程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损
害非关联股东的利益。
    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与
关联方进行关联交易的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章
程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损
害非关联股东的利益。




                               福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                      2013 年 3 月 30 日


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