证券代码：600495         证券简称：晋西车轴          编号：临 2019-030


                    晋西车轴股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董

事刘晓宏的书面辞职报告。因个人工作原因，刘晓宏申请辞去公司独立董事职务，

同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会

委员职务。

    刘晓宏辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法

律法规规定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及公司《章程》的相关要求，上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立

董事后生效。在此期间，刘晓宏仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履

行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成

独立董事的补选工作。

    刘晓宏在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其

为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                            晋西车轴股份有限公司董事会

                                               二○一九年四月二十七日