晋西车轴:关于聘任公司董事会秘书的公告2020-08-07
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临 2020-033
晋西车轴股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 6 日召开第六届
董事会第十九次会议,审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。经公司董事长
提名,公司董事会同意聘任韩秋实为公司董事会秘书(简历附后),任期自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩秋实已取得上海证券交易
所董事会秘书资格证书,其任职资料已经上海证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事发表独立意见如下:经审查,韩秋实已取得上海证券交易所董
事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的管理能力和专业经验,
符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格,本
次聘任公司董事会秘书的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规
范性文件和公司《章程》的规定。因此,我们同意聘任韩秋实为公司董事会秘书。
韩秋实的联系方式:
电话:0351-6629075
传真:0351-6628286
邮箱:hqs@jinxiaxle.com
地址:山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日
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附:韩秋实简历
韩秋实,男,38 岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任
晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理,现任晋西车
轴总会计师。
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