证券代码：600495          证券简称：晋西车轴            公告编号：临 2020-040


                  晋西车轴股份有限公司
            第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于

2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面或邮

件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》

和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议，公司部分高管列席

了本次会议。

    经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

    监事会通过对《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文审核后认为：

    （1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司

《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2020 年第三季度的经营成果和财务

状况等事项；

    （3）公司在编制 2020 年第三季度报告的过程中，未发现参与 2020 年第三季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

    监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政



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策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公

司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过关于放弃兵工财务有限责任公司增资权暨关联交易的议案。

    监事会审议后认为：公司放弃对兵工财务增资的权利，符合公司的发展战略，

不会影响公司已有权益价值的享有，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，

本次关联交易价格符合公开、公平、公正的原则，公司对上述关联交易事项决策

程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。同意此项议案。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    四、审议通过关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    特此公告。




                                                  晋西车轴股份有限公司

                                                 二〇二〇年十月二十九日




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