根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股
票上市规则》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指
引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我
们作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独
立判断，认真审议了第六届董事会第二十三次会议的议案及
相关资料，对相关事项发表独立意见如下：
     一、 关于处置公司包头装备制造产业园区资产的议案
     公司拟对位于包头市青山区装备制造产业园区内的土
地使用权以及附着于园区土地上的房屋及建筑物进行资产
处置，有利于公司降低运营成本和经营风险，优化资产结构，
提升经营效率，符合公司战略发展规划布局和经营发展需
要。本次资产处置决策程序符合相关法律法规及公司《章程》
的规定，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，符合
全体股东和公司利益。
     因此，我们同意处置公司包头装备制造产业园区资产。
     二、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申
请办理总额为人民币 80,000 万元以内的综合授信业务的议
案
     公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请综合授
信符合公司日常经营的实际需要，有利于公司及公司子公司

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及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率。该
事项的审议、决策程序符合相关法律法规及制度的规定，交
易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后
确定且价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公
司的独立性。关联董事回避了表决，不存在损害公司及股东
利益的情形。
     因此，我们同意公司（含子公司）向兵工财务有限责任
公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的综合授信业
务。
       三、关于公司为子公司申请综合授信业务提供担保的议
案
     公司为其全资子公司申请综合授信业务提供担保是符
合子公司生产经营和业务发展的需要。全资子公司财务状况
稳定，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发2006120 号）及其它
法律法规制度的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不
存在损害公司及中小投资者权益的情形。
     因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担
保。




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（本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于公
司第六届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》
之签署页）


    独立董事签字：


                                        （姚小民）




                                         （李   刚）




                                         （张鸿儒）




                               2021 年 1 月 25 日




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