证券代码：600495        证券简称：晋西车轴              公告编号：临2021-012


                晋西车轴股份有限公司
          第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议

于 2021 年 3 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书

面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，

会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司

部分高管列席了本次会议。

    经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：

    一、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过公司 2020 年度生产经营完成情况暨 2021 年度经营计划的报告。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过公司 2021 年度财务预算报告。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

    监事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要审核后认为：


                                     1
    （1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，财务报告能够客观地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事项；

    （3）公司在编制 2020 年年度报告的过程中，未发现参与 2020 年年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过公司 2020 年度利润分配预案。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证

券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    八、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    九、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    十、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易的议案。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。




                                     2
    十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风

险评估报告》。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    十二、 审议通过关于会计政策变更的议案

    监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合

公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未

发现存在损害股东和公司利益的情况。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    十三、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案

    监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制完善，使用部分闲置

自有资金购买国债逆回购品种，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资

收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。

因此，监事会同意公司（含全资子公司）在最高额度不超过 40,000 万元人民币（含

本数）范围内，使用部分闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所

挂牌交易的国债逆回购品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    十四、审议通过关于注销部分募集资金专户的议案

    监事会审议后认为：公司子公司晋西装备募集资金专户存放的募集资金已按

照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，该募集资金专户将不再使用。

公司拟注销该募集资金投资项目专项账户，决策程序符合相关法律法规及公司《募

集资金管理办法》等规定。因此，监事会同意注销该募集资金专项账户。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    特此公告。

                                                   晋西车轴股份有限公司

                                                   二〇二一年三月三十一日

                                     3