证券代码：600495        证券简称：晋西车轴              公告编号：临2021-021


                晋西车轴股份有限公司
          第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议

于 2021 年 4 月 27 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书

面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，

会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司

部分高管列席了本次会议。

    经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

    1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

    监事会对《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文审核后认为：

    （1）2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章

程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，财务报告能够客观地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等

事项；

    （3）公司在编制 2021 年第一季度报告的过程中，未发现参与 2021 年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    2、审议通过计提资产减值准备的议案。

    监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公


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司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    3、审议通过公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                   晋西车轴股份有限公司

                                                  二〇二一年四月二十八日




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