晋西车轴：晋西车轴第七届董事会第十二次会议决议公告2023-03-24
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-015
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2023 年 3 月 22 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以书面和
邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董
事 6 名，其中：以授权委托方式出席的董事 2 名，董事长吴振国（因工作原因）、
董事王秀丽（因工作原因）均委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公
司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委托主持本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司 2022 年度生产经营完成情况暨 2023 年度经营计划的报告，
赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
三、审议通过公司 2022 年度财务决算报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司 2023 年度财务预算报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。
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本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司 2022 年度利润分配预案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见临 2023-017 号公告）
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过公司独立董事 2022 年度述职报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告，赞成的 6 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》，赞成的 6 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过《公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成
的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成
的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-018 号公告）
十二、审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，
赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-019 号公告）
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风
险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见临 2023-020 号公告）
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权
的 0 人。（详见临 2023-021 号公告）
十六、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见临 2023-022 号公告）
十七、审议通过适时召开公司 2022 年年度股东大会的议案，赞成的 6 人，反
对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2022 年年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2023 年 3 月 24 日
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