长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构            股票代码：600496              编号：临 2020-004



             长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第七届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七
届董事会2020年度第一次临时会议于2020年1月9日上午以通讯方式召开，本次会
议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表
意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》
    陈国栋先生因个人原因，辞去公司联席总裁、总工程师职务，陈国栋先生辞
职后仍在公司担任董事职务。
    鉴于陈国栋先生辞去公司总工程师职务，经总裁提名，现聘任刘中华先生为
公司总工程师，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）
    本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春
阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
    特此公告。
    附：刘中华：中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工，中国钢结构协会
专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家。曾任公司
监事、公司执行总工程师。现任公司总工程师。刘中华先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。


                                        长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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                                                             2020 年 1 月 10 日


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