长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票代码：600496          股票简称：精工钢构               编号：临 2021-026



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
              关于第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届
董事会第四次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开，公司于
2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。公司现有董事 9 人，
参加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见
的前提下，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事需在股
东大会上进行述职。
    四、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）

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    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
    七、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    十、审议通过《公司董事、其他高级管理人员 2020 年度薪酬及<2021 年度
绩效管理实施方案>的议案》
       按照公司《2020 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在
公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2020 年度工作进行
考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

  序号         姓名                      职务               年薪（万元，税前）

   1           方朝阳                董事长                         96.20
   2           孙关富              执行董事长                       81.00
   3           裘建华              董事、总裁                       96.00
   4           陈国栋                    董事                       12.00
   5           陈水福                副总裁                         56.30
   6           潘吉人                副总裁                         48.02
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   7         刘中华               副总裁、总工程师                        71.92
   8         洪国松                     副总裁                            64.62
   9         张泉谷                     副总裁                            88.64
  10         沈月华              副总裁、董事会秘书                       36.00
   11        王爱民                     副总裁                            62.50
  12         齐三六                    财务总监                           35.00
  *13         张磊                      副总裁                            4.80
   注：张磊于 2020 年 4 月 7 日辞去公司副总裁职务。

    另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了
《2021 年度绩效管理实施方案》。
    本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、
孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了
回避。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事
意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》（详
见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方朝阳
先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，公司独
立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议
案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过《关于子公司开展核心团队激励试点的议案》（详见公司同
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公司同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
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特此公告。
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                                                   董事会
                                      2021 年 4 月 16 日




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