证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2019-006

                      云南驰宏锌锗股份有限公司
             关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召开
第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润为 622,792,483.84 元，母公司实现净利润 1,042,292,675.90 元，按照
母公司实现净利润 1,042,292,675.90 元提取 10%的法定盈余公积金 104,229,267.59 元，
加上以前年度结转的未分配利润 5,195,553.49 元，2018 年实际可供分配的利润为
523,758,769.74 元。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 5,091,291,568 股为基数，每 10 股派发现
金股利 0.7 元（含税），共计派发现金股利 356,390,409.76 元。公司剩余未分配利
润留待以后年度分配。公司本次拟分配的现金红利总额占公司 2018 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的 57.22%。
    二、留存未分配利润的用途
    2019 年公司需持续推进优质矿产资源勘探和整合，加快重点资源接替和安
全环保等项目的建设，尚需投入大量资金。因此，公司留存未分配利润将主要用
于公司补充项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳
定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司将一
如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执
行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
    三、董事会意见


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    公司于 2019 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配的预案》。董事会认为：2018 年度利润分配预案充分考
虑了公司当前的财务状况并兼顾了公司股东长远利益，同意将该预案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司于2019年3月15日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司2018年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了
公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符
合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，
同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    董事会提出拟以每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计派发现金股利
35,639.04 万元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司 2018 年度合并报表
归属于上市公司股东净利润的 57.22%。我们认为在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司拟定的 2018 年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果，
符合公司实际情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同
意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 19 日




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