证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2020-032

                   云南驰宏锌锗股份有限公司
      第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定。

    2、会议通知于 2020 年 8 月 18 日以书面方式发出。

    3、会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯方式召开。

    4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；

    监事会对公司 2020 年半年度报告进行了认真审核，认为：

    公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的规定；

    公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年中期的经营成果和财务状况；

    在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                           云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                                   2020 年 8 月 31 日