证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗         公告编号：临 2020—039


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
      第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临

时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2020年12月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3、会议于2020年12月28日以通讯方式召开。

    4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年度套期保值计划的议案》 详见公司“临2020-041”

号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司2021年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    根据公司2021年经营计划和套期保值方案，同意公司2021年度申请外汇风险

敞口额度9000万美元。

    3、审议通过《关于制定<公司2021年-2023年股东回报规划>的预案》（具体内

容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易事项的预案》（详见公司

“临2020-042”号公告）；
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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    在表决该事项时，关联董事孙勇先生、沈立俊先生、徐军先生、刘华武先生

回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前

认可并发表了独立意见。

    5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的预案》（详见公司“临 2020-043”号公告）；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的

议案》（详见公司“临2020-044”号公告）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    以上第3、4、5项事项须提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                           云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                    2020年12月29日




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