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公司公告

烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告2021-04-17  

                        证券代码:600498           证券简称:烽火通信            公告编号:2021-018
转债代码:110062           转债简称:烽火转债
转股代码:190062           转股简称:烽火转股



               烽火通信科技股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议,
于 2021 年 4 月 15 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2021 年 4
月 5 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名,实到董事 10
名,董事陈山枝先生因工作原因未能出席本次董事会会议,委托董事戈俊先生代
为出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    本次会议审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于与大唐
电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于执行新租
赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》已
经公司的独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。
    公司监事会监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长鲁国庆先生主
持。会议经过审议,通过了以下决议:
    一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度公司经营工
作报告》。
    二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度公司财务决
算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。
    三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度董事会工作
报告》,并提请年度股东大会审议该报告。
    四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度独立董事述
职报告》(《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),并提请年度股东大会审议该报告。
    五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度审计委员会
履职报告》(《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》全文
详见上海证券交易所网站)。
    六、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于预计 2021 年度日
常关联交易的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2021 年日常关
联交易的公告》,公告编号:临 2021-020),并提请年度股东大会审议该议案。
    该议案表决时,关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊按规定予
以了回避。
    七、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于与大唐电信集团财
务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》(详见《烽火通信科技股份
有限公司关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
公告》,公告编号:临 2021-021),并提请年度股东大会审议该议案。
    该议案表决时,关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊按规定予
以了回避。
    八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度利润分配预
案》,并提请年度股东大会审议该预案:
    拟定的 2020 年利润分配预案为:提取 10%法定公积金,计 11,070,198.74 元;
不提取任意公积金;扣除已实施 2019 年度现金分红方案派现 397,583,109.92 元,
本次可供股东分配的利润合计 804,724,678.11 元。以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税);不进行资本公积金转
增股本。(详见《烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》,
公告编号:临 2021-022)。
    九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度内部控制自
我评估报告》(《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评估报告》
全文详见上海证券交易所网站)。
    十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度内部控制审
计报告》(立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公
司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站)。
    十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2020 年度可持
续发展报告》(《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度可持续发展报告》全文详
见上海证券交易所网站)。
    十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年度公司募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
    《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
    十三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于执行新
租赁准则并变更相关会计政策的公告》,公告编号:临 2021-023)。
    十四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任 2021 年度
审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,建议支付其 2021 年度审计费用合
计含税价 93 万元(详见《烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》,公告编号:临 2021-024),并提请年度股东大会审议该议案。
    十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年年度报告正
文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见上海证券
交易所网站,摘要刊登于 2021 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》;并提请年度股东大会审议该报告。
    十六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2020 年度
股东大会的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议通
知》,公告编号:临 2021-025)。

         特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司     董事会
                                                           2021 年 4 月 17 日