证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2021-041
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



               烽火通信科技股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，
于 2021 年 8 月 26 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2021 年 8
月 16 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主
持。会议经过审议，通过了以下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年半年度报
告》全文及摘要。公司《2021 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所
网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的
议案》：同意戈俊先生因工作变动原因辞去公司总裁职务；聘任曾军先生担任公
司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
披露的《烽火通信科技股份有限公司关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编
号：2021-043）。

    特此公告。



                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                            2021 年 8 月 28 日