证券代码：600499          股票简称：科达洁能                 公告编号：2020-074


                   广东科达洁能股份有限公司
           第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会
议通知于 2020 年 6 月 24 日以书面送达和电子邮件的方式发出，并于 2020 年 6
月 29 日在公司 305 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通
过《关于增补公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    由于前期公司部分董事已辞去董事及董事会专门委员会委员职务，经股东大
会审议通过，公司董事发生变更。经相关提名人提名，并经本次会议审议，同意
增补公司第七届董事会各专门委员会委员，增补后的各专门委员会成员如下：
    战略委员会委员：边程、张建、杨学先、霍兆强、骆建华；
    审计委员会委员：杨学先、霍兆强、陈环、骆建华、陈雄溢；
    提名委员会委员：边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢；
    薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢。
    上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届
满为止。


    特此公告。




                                             广东科达洁能股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年六月三十日


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