证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2020-112 科达制造股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)第七届监事会第 二十五次会议于 2020 年 12 月 24 日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议由监事会主席焦生洪主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,授权 代表 0 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方 式,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)为公司的参股公 司,公司通过全资子公司青海科达锂业有限公司(以下简称“科达锂业”)、控 股子公司青海威力新能源材料有限公司(以下简称“青海威力”)间接控制蓝科 锂业 48.58%股权,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)及其 全资子公司青海盐湖科技开发有限公司(以下简称“盐湖科技”)控制蓝科锂业 51.42%股权。 为推动蓝科锂业尽快完成 2 万吨/年电池级碳酸锂的扩产,增强蓝科锂业核 心竞争能力,提升公司投资回报,公司子公司科达锂业、青海威力及蓝科锂业控 股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计 62,000 万元,本次增资价格 参照蓝科锂业 2019 年 12 月 31 日经审计的每股净资产,即 3.55 元/股,其中增资 金额 17,464.79 万元计入注册资本,44,535.21 万元计入资本公积。本次增资完成 后,蓝科锂业股本将由 34,332.27 万股变更为 51,797.06 万股,公司通过子公司科 达锂业、青海威力间接持有的蓝科锂业股权比例不变,仍为 48.58%。本次增资 具体情况如下: 单位:元 增资前 本次增资情况 增资后 股东 本次新增 计入资本公积 本次增资金额 注册资本 占比 注册资本 注册资本 占比 金额(B) 合计(A+B) (A) 青海盐湖科 技开发有限 92,500,000 26.94% - - - 92,500,000 17.86% 公司 青海盐湖工 业股份有限 84,053,333 24.48% 89,812,499 229,021,872.45 318,834,371.45 173,865,832 33.57% 公司 青海科达锂 129,769,333 37.80% 66,013,527 168,334,493.85 234,348,020.85 195,782,860 37.80% 业有限公司 青海威力新 能源材料有 37,000,000 10.78% 18,821,862 47,995,748.10 66,817,610.10 55,821,862 10.78% 限公司 合计 343,322,666 100.00% 174,647,888 445,352,114.40 620,000,002.40 517,970,554 100.00% 注:上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。 本次盐湖股份的全资子公司盐湖科技不参与蓝科锂业的增资扩股,其享有的 同比例增资额度由盐湖股份行使。公司全资子公司科达锂业、控股子公司青海威 力拟对蓝科锂业按持股比例 48.58%合计增资 30,116.56 万元,其中科达锂业出资 23,434.80 万元,全资子公司青海威力出资 6,681.76 万元,公司将以增资形式向 科达锂业、青海威力提供本次增资资金。因科达制造持有青海威力的股权比例为 53.62%,公司拟对青海威力增资 3,582.76 万元,青海威力少数股东钟永晖、钟永 亮将以持股比例 46.38%对青海威力增资 3,099 万元。 蓝科锂业为公司重要参股公司,鉴于公司董事边程在蓝科锂业担任董事职务, 根据相关规定,蓝科锂业为公司关联方,本次交易构成关联交易。至本次关联交 易为止,除前期已披露的日常关联交易外,过去 12 个月公司与蓝科锂业未进行 其他关联交易,未与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次公司对蓝科锂业 的增资金额达到 3,000 万元以上,且达到公司 2019 年经审计净资产绝对值 5%以 上,本次增资事项需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的 公告》。本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 科达制造股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月二十六日