科达制造股份有限公司                               七届四十一次董事会独立董事意见书




                         科达制造股份有限公司
                             独立董事意见书

     科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于
2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程的相关规定，基于独立
判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
     一、    关于董事会换届的独立意见
     鉴于公司第七届董事会任期于 2021 年 9 月 2 日届满，依据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第八届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司股东、董事会提名及被提
名人本人同意，本次董事会提名边程、杨学先为公司第八届董事会董事候选人，
提名陈环、龙建刚、李松玉为公司第八届董事会独立董事候选人；公司股东梁桐
灿（持有公司 21.86%股份）提名霍兆强为公司第八届董事会董事候选人；股东新
华联控股有限公司（持有公司 7.61%股份）提名张建为公司第八届董事会董事候选
人；股东边程（持有公司 5.23%股份）提名张仲华、沈延昌为公司第八届董事会董
事候选人。
     我们认为：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规规定，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定要求，
未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提名边程、杨学先、张仲华、沈延
昌、张建、霍兆强为公司第八届董事会董事候选人，同意提名陈环、李松玉、龙
建刚为公司第八届董事会独立董事候选人。
     二、    关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的独立意见
     根据公司子公司年度经营目标及项目开展情况，公司拟为子公司 KEDA
Cameroon Ceramics Limited、肯尼亚项目公司、科特迪瓦项目公司、安徽科达新材
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料有限公司、广东信成融资租赁有限公司、信成国际（香港）有限公司、科裕国
际（香港）有限公司、安徽信成融资租赁有限公司、江苏科行环保股份有限公司
向金融机构申请的授信提供担保。
     我们认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金
的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保方均为公司全资或控股子
公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方及主要少数股
东亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保
事宜。
     三、关于调整独立董事津贴的独立意见
     根据公司实际情况以及行业、地区的经济发展水平，为体现责任和有效激励
并行的原则，公司拟将独立董事津贴标准由 12 万元/年调整为 15 万元/年（含个人
所得税）。
     我们认为：本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及行业、地区经济发
展水平，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。不存在损
害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。我们同意将《关
于调整独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。


                              （下页无正文）
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                       （本页无正文）
  独立董事签名：

  陈环                    骆建华                             陈雄溢




                                                二〇二一年八月四日