中化国际:第七届董事会第三十次会议决议公告2019-04-30
证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2019-014
债券代码:136473 债券简称:16中化债
中化国际(控股)股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十
次会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名,实到董
事 6 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议并通过以下决议:
1、同意公司 2019 年一季度报告及摘要。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、同意《关于公司执行新金融工具准则的议案》。
为了规范金融工具的会计处理,提高会计信息质量,并保持与国际财务报告
准则持续全面趋同,同意公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2019-016 号“中化国际关于公司执行新金融
工具准则的公告”。
3、同意《关于修订公司<章程>的议案》。
同意公司法定代表人由董事长变更为经理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2019-017 号“中化国际关于修订公司章程的
公告”。
4、同意《关于确认公司总经理合同签署权限的议案》。
明确在办理中化物流股权转让手续中,公司总经理有权签署与部分金融机构
及相关方之间债务变更的合同及相关文件。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、同意《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
同意于 2019 年 5 月 21 日(周二)下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司
2018 年度股东大会。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2019-018 号“中化国际关于召开 2018 年年度
股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见,对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2019年4月30日