证券代码：600500        证券简称：中化国际      公告编号：2019-018


                 中化国际（控股）股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日      14 点 30 分
   召开地点：北京民族饭店 11 楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                          至 2019 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度财务决算报告                           √
2       公司 2019 年度财务预算报告                           √
3       公司 2018 年度利润分配预案                           √
4       关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案             √
5       2018 年度董事会工作报告                              √
6       2018 年度监事会工作报告                              √
7       关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案               √
8       关于预计公司 2019 年对外担保额度的议案               √
9       关于续聘德勤华永会计师事务所为 2019 年财             √
        务及内控审计机构的议案
10      关于修订公司《章程》的议案                           √

汇报事项：听取《独立董事 2018 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述相关内容参见公司 4 月 23 日和 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证
   券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600500      中化国际           2019/5/16



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事
会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持
委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办
理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司
董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层公司董事会办
公室
3、登记时间：2019 年 5 月 17 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）


六、     其他事项


1、联系电话：021-31769137
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。


                                       中化国际（控股）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中化国际（控股）股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1         公司 2018 年度财务决算报告
2        公司 2019 年度财务预算报告

3        公司 2018 年度利润分配预案

4        关于公司 2018 年度计提商誉减值准
         备的议案

5        2018 年度董事会工作报告

6        2018 年度监事会工作报告

7        关于预计公司 2019 年日常关联交易
         的议案

8        关于预计公司 2019 年对外担保额度
         的议案

9        关于续聘德勤华永会计师事务所为
         2019 年财务及内控审计机构的议案

10       关于修订公司《章程》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。