证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2019-021
中化国际（控股）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店 11 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,186,570,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中化国际（控股）股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议由董事杨林先生主持，完成了全部会议议程。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事杨林先生及独立董事徐永前先生出席会
议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,280,377 99.9755 290,500 0.0245 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,363,726 99.8140 2,207,151 0.1860 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,280,367 99.9755 290,510 0.0245 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,223,377 99.9707 347,500 0.0293 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,223,377 99.9707 347,500 0.0293 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,413,077 99.9867 157,800 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,774,036 97.5942 807,910 2.4058 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2019 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,366,016 99.8142 2,204,861 0.1858 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2019 年财务及内控审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,413,077 99.9867 157,800 0.0133 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,223,377 99.9707 347,500 0.0293 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2018 年度 33,291 99.1350 290,50 0.8650 0 0.0000
财务决算报告 ,446 0
2 公司 2019 年度 31,374 93.4276 2,207, 6.5724 0 0.0000
财务预算报告 ,795 151
3 公司 2018 年度 33,291 99.1349 290,51 0.8651 0 0.0000
利润分配预案 ,436 0
4 关于公司 2018 33,234 98.9652 347,50 1.0348 0 0.0000
年度计提商誉 ,446 0
减值准备的议
案
5 2018 年度董事 33,234 98.9652 347,50 1.0348 0 0.0000
会工作报告 ,446 0
6 2018 年度监事 33,424 99.5301 157,80 0.4699 0 0.0000
会工作报告 ,146 0
7 关于预计公司 32,774 97.5942 807,91 2.4058 0 0.0000
2019 年日常关 ,036 0
联交易的议案
8 关于预计公司 31,377 93.4344 2,204, 6.5656 0 0.0000
2019 年对外担 ,085 861
保额度的议案
9 关于续聘德勤 33,424 99.5301 157,80 0.4699 0 0.0000
华永会计师事 ,146 0
务所为 2019 年
财务及内控审
计机构的议案
10 关于修订公司 33,234 98.9652 347,50 1.0348 0 0.0000
《章程》的议案 ,446 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。议案 7 涉及关联交易，关联股
东中国中化股份有限公司（持有 1,152,988,931 股）回避表决。议案 10 为特别
决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：崔成立、张树礼
2、 律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中化国际（控股）股份有限公司
2019 年 5 月 22 日