证券代码：600500       证券简称：中化国际        编号：2021-002

     债券代码：136473       债券简称：16中化债

     债券代码：163963       债券简称：中化债Y1




                  中化国际（控股）股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二

次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董

事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议

审议通过以下决议：


    一、同意《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留

部分限制性股票的议案》。


    根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定和公司 2020

年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规

定的预留授予条件已经成就，同意公司将 2021 年 1 月 13 日确定为本次股权激励

计划的预留授予日，授予价格为 3.20 元/股，向 67 名激励对象授予 592 万股预

留限制性股票。
    公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立尽职意见，对相关决议表示

同意。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详细内容请参见同日发布的“临 2021-004 号”《中化国际（控股）股份有

限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。




    特此公告。




                                          中化国际（控股）股份有限公司


                                                                董事会


                                                     2021 年 1 月 14 日