证券代码：600502            证券简称：安徽建工      公告编号：2021-095

                    安徽建工集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)      股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 29 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                           20
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 627,857,299
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                                 36.4787


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司
董事长赵时运先生主持。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事戴良军先生因工作原因未能出席；
   2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理孙学军先生、
首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张
键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席
了会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司申请发行债务融资工具的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                     弃权
                 票数             比例     票数           比例      票数          比例
                                  （%）                   （%）                   （%）
    A股      626,474,839 99.7798 1,232,460               0.1962    150,000     0.0240


2、 议案名称：关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市
   场化债转股暨关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权
                    票数           比例     票数          比例      票数          比例
                                   （%）                  （%）                   （%）
    A股         627,207,419 99.8964        499,880       0.0796    150,000     0.0240


3、 议案名称：关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案
   （新）
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                  票数             比例     票数           比例     票数          比例
                                  （%）                    （%）                  （%）
    A股         70,025,171 97.8111 1,567,010              2.1889           0   0.0000


    关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回
避了本议案的表决。
4、 议案名称：关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合
   伙）的议案
          审议结果：通过
     表决情况：
          股东类型                   同意                        反对                     弃权
                              票数          比例          票数          比例       票数          比例
                                            （%）                       （%）                   （%）
             A股         71,340,321 99.6482           251,860       0.3518                0     0.0000

            关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回
     避了本议案的表决。
     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案               议案名称                        同意                         反对                     弃权
序号                                        票数           比例          票数          比例       票数          比例
                                                          （%）                        （%）                 （%）
 1        关于控股子公司申请发行 70,209,721               98.0689 1,232,460            1.7215 150,000        0.2096
          债务融资工具的议案
 2        关于引进投资者对安徽省 70,942,301               99.0922        499,880       0.6982 150,000        0.2096
          路桥工程集团有限责任公
          司增资实施市场化债转股
          暨关联交易的议案
 3        关于吸收合并交易业绩承 70,025,171               97.8111 1,567,010            2.1889            0   0.0000
          诺实现情况暨调整业绩承
          诺期的议案（新）

 4        关于设立安徽建工肥西私 71,340,321               99.6482        251,860       0.3518            0   0.0000
          募股权投资基金 1 号合伙
          企业（有限合伙）的议案


     (三)      关于议案表决的有关情况说明
     无
     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交上海证券交易所审核公告。
四、   备查文件目录
   1、 安徽建工 2021 年第四次临时股东大会决议；
   2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2021 年第四次临时股东大会的法律
意见书；


                                             安徽建工集团股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 25 日