证券代码：600506           证券简称：香梨股份         公告编号：临 2020—25 号



                    新疆库尔勒香梨股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议通知及文件于 2020 年 7 月 23 日分别以电话通知、电
子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。
    （五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2020 年半年
度财务报告审计机构的议案》。

    根据公司业务需要，监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年半年度财务报告审计机构，审计费用十万元。
    该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于聘请 2020 年半年度财务报告审计机构的公告》。

    （二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买办公楼暨关联
交易的议案》。
    为满足公司经营发展需要，拓展业务及优化资产结构，改善与公司投资者的
沟通环境和效率，同时提高公司资金使用效率并取得合理投资回报，监事会同意
公司以自有资金 3,329.23 万元（不高于资产评估价值）向关联方新疆昌源水务集
团有限公司购买位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路 456 号 B 栋 14 层商业办
公写字楼，房屋建筑面积共计 2,751.43 平方米。公司所购楼层部分用于业务部门
办公，剩余未使用面积用于出租或其他使用。
    该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    上述关联交易事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于购买办公楼暨关联交易的公告》。

     特此公告。




                                       新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
                                            二○二○年七月三十一日