证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2015-011




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2015 年 3 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2014 年度利润分配预案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字
{2015}第 BJ03-038 号审计报告确认，上年未分配利润 894,997,476.85 元，加公
司 2014 年度实现归属于公司所有者的净利润 569,291,170.83 元，提取法定公积
金 49,384,392.58 元，减去应付普通股股利 172,392,088.05 元，2014 年度未分
配利润 1,242,512,167.05 元 。
    公司 2014 年度利润分配预案：公司以 2014 年末总股本 1,326,092,985 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利
1,060,874,388.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014
年度不进行资本公积金转增股本。


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    五、审议通过《2014 年度报告及其摘要》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司 2015 年向各金融机构申请综合授信人民币共计 749,500 万元，授
信期限壹年。
    七、审议通过《关于高层管理人员 2014 年度奖励薪酬的议案》
    赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。利益相关董事钟崇武、宋瑛回避表
决本议案。
    根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，公司对高层管理人员进行奖
励，本次奖励金额为人民币 4653 万元，并提请股东大会授权公司董事长具体分
配 2014 年度奖励薪酬。
    八、审议通过《独立董事 2014 年度述职报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《审计委员会 2014 年度履职报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过《2014 年度社会责任报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《2014 年度内部控制审计报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    上述序号第二、三、四、五、七、八议案均需提交 2014 年度股东大会审议。
    本次会议相关内容详见 2015 年 3 月 18 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2014 年年度报告摘要》、《方大
特钢独立董事 2014 年度述职报告》、《方大特钢审计委员会 2014 年度履职报告》、


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《2014 年度社会责任报告》、《方大特钢 2014 年度内部控制评价报告》、《方大特
钢 2014 年度内部控制审计报告》和《方大特钢关于召开 2014 年度股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2015年3月18日




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