证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2015-012




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2015 年 3 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲
自出席监事 5 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2014 年度利润分配预案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事在会议前仔细
阅读了公司提供的有关材料，对《2014 年度利润分配预案》发表意见如下：
    2014 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况
下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护
股东的长远利益。2014 年度利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司
未来三年股东回报规划（2012-2014）》中有关利润分配的相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
    三、审议通过《2014 年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2014 年度的经营业绩和财务


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状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《2014 年度内部控制审计报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上序号为一、二、三的议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
    本次会议相关内容详见 2015 年 3 月 18 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2014 年年度报告》、《方大特钢
2014 年度内部控制评价报告》和《方大特钢 2014 年度内部控制审计报告》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司监事会

                                                           2015年3月18日




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