方大特钢科技股份有限公司独立董事
                     关于相关事项的独立意见

    本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，
基于独立判断的立场，发表如下意见：
    一、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
    1、公司 2014 年度利润分配预案系综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合公司实际
情况，满足股东合理回报需求，有利于维护股东权益特别是中小股东权益。
    2、公司 2014 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《上海证券交所上市公司现金分红指引》要求。
    3、同意公司 2014 年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
    二、关于高层管理人员 2014 年度奖励薪酬的独立意见
    公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对公司高层管理人员 2014 度的履职情
况进行了考核，公司 2014 年度公司高层管理人员奖励薪酬方案符合《公司高层管理
人员薪酬管理制度》规定。相关人员在董事会审议上述议案时申请回避表决，符合
有关法律、法规及公司章程的规定。
    同意《关于高层管理人员 2014 年度奖励薪酬的议案》，并将其提交公司股东大
会审议。
    三、对公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见
    经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2014 年度内部控制评价报告全面、
真实、准确地反映公司内部控制实际情况。
    同意公司 2014 年度内部控制评价报告。
    （以下无正文）
（本页无正文，为方大特钢独立董事关于相关事项的独立意见签字页）




     吴茂清：                                                    仇圣桃：




     黄   隽：                                                    彭淑媛：




                                                                      2015 年 3 月 16 日