方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议文件
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2015 年第二次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、《关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案》
4、《关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案》
5、《关于悬架集团为其控股子公司担保的议案》
6、《关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案》
三、会议表决
1.2015 年第二次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2015 年 3 月 31 日（星期二）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司拟为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案
各位股东：
根据南昌方大海鸥实业有限公司（以下简称“南昌方大海鸥”）经营发展的需
要，公司为南昌方大海鸥在上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币肆仟
万元提供续保，担保期限一年。
一、南昌方大海鸥基本情况
南昌方大海鸥实业有限公司系公司控股孙公司，成立于 2006 年 3 月，注册资
本：4000 万元，住所：南昌市青山北路 18 号钢材市场 C 区 18 号，经营范围：计
算机软件以及相关业务的咨询服务；国内贸易等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的南昌方大海鸥总资产 120,743,702.32 元，
所有者权益 44,979,127.97 元，负债 75,764,574.35 元，资产负债率 62.75%，营
业总收入 304,856,459.22 元。
二、南昌方大海鸥担保情况
公司已为南昌方大海鸥在上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币肆
仟万元提供担保，2015 年 6 月担保合同到期。
根据公司生产经营情况，同意为南昌方大海鸥提供续保。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保余额 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的
40.58%（包含本次担保）。公司无逾期及涉诉担保事项。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案
各位股东：
根据武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称“南昌方大海鸥”）经营发展的需
要，公司为武汉方大海鸥在中国光大银行武汉分行营业部申请综合授信人民币肆
仟万元提供续保，担保期限一年。
一、武汉方大海鸥基本情况
武汉方大海鸥实业有限公司系公司控股孙公司，成立于 2006 年 3 月，注册资
本：2000 万元，住所：武汉市东西湖区银湖科技产业园 18 号（14），经营范围：
钢铁、铁矿石、冶金燃料、铁合金材料、五金交电的销售等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的武汉方大海鸥总资产 78,217,675.33 元，
所有者权益 28,185,102.89 元，负债 50,032,572.44 元，资产负债率 63.97%，营
业总收入 206,798,224.39 元。
二、武汉方大海鸥担保情况
公司已为武汉方大海鸥在中国光大银行武汉分行营业部申请综合授信人民币
肆仟万元提供担保，2015 年 6 月担保合同到期。
根据公司生产经营情况，同意为武汉方大海鸥提供续保。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保余额 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的
40.58%（包含本次担保）。公司无逾期及涉诉担保事项。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案
各位股东：
根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）经营发展
的需要，公司为悬架集团在厦门银行总行营业部申请综合授信人民币陆仟万元提
供续保，担保期限一年。
一、悬架集团海鸥基本情况
悬架集团系公司全资子公司，成立于 2010 年 5 月，注册资本：25000 万元，
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高讯大楼，经营范围：汽车、拖拉机、
农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空
气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、国内贸易等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的悬架集团总资产 1,048,369,636.09 元，
所有者权益 428,225,507.2 元，负债 620,144,128.89 元，资产负债率 59.15%，
营业总收入 1,154,981,854.8 元。
二、悬架集团担保情况
公司已为悬架集团在厦门银行总行营业部申请综合授信人民币陆仟万元提供
担保，2015 年 4 月担保到期。
截止目前，公司已为悬架集团担保余额为 15000 万元（含本次续保）。
根据公司生产经营情况，同意为悬架集团提供上述续保。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保余额 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的
40.58%（包含本次担保）。公司无逾期及涉诉担保事项。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案
各位股东：
根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）经营发展
的需要，公司拟为江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大汽零公司”）、
昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰公司”）、济南方大重弹汽车悬
架有限公司（以下简称“方大重弹公司”）银行综合授信提供担保，担保期限一年。
具体情况如下：
一、本次公司为悬架集团各控股子公司担保的情况
担保方 被担保方 申请担保金额 银行 担保期限 状态
（万元）
公司 方大汽零公司 2000 上海浦东发展 一年 续保
银行南昌分行
公司 方大春鹰公司 2500 广发银行昆明 一年 新增担保
国贸支行
公司 方大春鹰公司 2000 兴业银行昆明 一年 新增担保
螺蛳湾支行
公司 方大重弹公司 3000 中国银行章丘 一年 续保
支行
公司 方大重弹公司 2000 上海浦东发展 一年 新增担保
银行济南槐荫
支行
合计 11500
二、被担保方基本情况
1、方大汽零公司基本情况
方大汽零公司系公司全资孙公司，悬架集团持有其 100%股权，成立于 2009
年 4 月，注册资本：22000 万元，住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新
七路 192 号，经营范围：各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用
设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的方大汽零公司总资产 277,774,713.64 元，
所有者权益 225,793,178.97 元，负债 51,981,534.67 元，资产负债率 18.71%，
营业总收入 383,029,449.5 元。
2、方大春鹰公司基本情况
方大春鹰公司系公司控股孙公司，悬架集团持有其 53.3%股权，成立于 2005
年 12 月，注册资本 90,625,600 元，住所：云南省昆明市五华区普吉路 200 号，
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经营范围：汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰公司总资产 205,533,330.84 元，
所有者权益 79,984,144.57 元，负债 125,549,186.27 元，资产负债率 61.08%，
营业总收入 240,156,899.33 元。
3、方大重弹公司基本情况
方大重弹公司系公司控股孙公司，红岩方大公司持有其 86.63%股权，成立于
2008 年 11 月，注册资本：74,800,000 元，住所：章丘市城东工业园三涧大道南
段，经营范围：汽车钢板弹簧、横向稳定杆、汽车悬挂、导向臂、油气悬挂、举
升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的方大重弹公司总资产 197,073,960.19 元，
所有者权益 73,363,932.45 元，负债 123,710,027.74 元，资产负债率 62.77%，
营业总收入 228,645,007.2 元。
二、悬架集团各控股子公司担保情况
截止目前，公司已为悬架集团各控股子公司担保余额为 25500 万元（含公司
为悬架公司担保以及本次新增担保和续保）。
根据公司生产经营情况，同意为悬架集团各控股子公司提供上述续保。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保余额 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的
40.58%（包含本次担保）。公司无逾期及涉诉担保事项。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于悬架集团为其控股子公司担保的议案
各位股东：
根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）各控股子
公司经营发展的需要，悬架集团为其控股子公司在金融机构申请综合授信提供续
保，具体情况日下：
一、本次悬架集团为其各控股子公司担保的情况
担保方 被担保方 申请担保金额 银行 担保期限 状态
（万元）
悬架集团 方大汽零公司 8500（敞口） 交通银行高新 一年 续保
支行
悬架集团 红岩方大公司 2000 上海浦东发展 一年 续保
银行重庆北城
天街支行
悬架集团 红岩方大公司 2000 重庆银行龙头 一年 续保
寺支行
悬架集团 红岩方大公司 2000 光大银行重庆 一年 续保
北部新区支行
合计 14500
二、被担保方基本情况
1、方大汽零公司基本情况
江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大汽零公司”）系公司全资
孙公司，悬架集团持有其 100%股权，成立于 2009 年 4 月，注册资本：22000 万元，
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号，经营范围：各类汽车、
农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研
制开发、制造、加工、销售等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的方大汽零公司总资产 277,774,713.64 元，
所有者权益 225,793,178.97 元，负债 51,981,534.67 元，资产负债率 18.71%，
营业总收入 383,029,449.5 元。
2、红岩方大公司基本情况
重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红岩方大公司”）系公司控股孙
公司，悬架集团持有其 56%股权，成立于 2003 年 6 月，注册资本：119,081,300
元，住所：重庆市渝北国家农业科技园区金果大道 308 号，经营范围：开发、制
造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
举升缸以及其他汽车零部件等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的红岩方大公司总资产 541,834,540.61 元，
所有者权益 209,425,201.97 元，负债 332,409,338.64 元，资产负债率 61.35%，
营业总收入 533,864,275.67 元。
二、悬架集团各控股子公司担保情况
截止目前，悬架集团已为其各控股子公司担保余额为 15000 万元（含本次续
保）。
根据公司生产经营情况，拟同意悬架集团为其各控股子公司提供上述续保。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保余额 130,000 万元，占最近一期经审计净资产的
40.58%（包含本次担保）。公司无逾期及涉诉担保事项。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于向证监会申请撤回公司债券
发行申请文件的议案
各位股东:
2014 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的预案》，公司拟发行规
模为不超过 11 亿元（含 11 亿元）公司债券。
2014 年 3 月 17 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议批准了本次
公司债券的发行方案。
2014 年 4 月 18 日，公司向中国证监会发行部门申报了本次公司债券发行申请
文件，并于 2014 年 4 月 24 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（注：
签发日期 4 月 22 日）（140373 号）。
根据当前公司外部融资环境和政策变化情况，结合公司经营实际，公司向中
国证监会申请终止本次公司债券发行申请工作，并撤回相关材料。
请各位股东予以审议。
2015 年 3 月 31 日
