证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2015-025




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议于 2015 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 12 亿元（含 12
亿元）人民币的中期票据。
   相 关 内 容 详 见 2015 年 4 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于拟发行中期票据的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 4 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第四次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年4月28日




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