方大特钢：2015年第三次临时股东大会会议文件2015-04-29
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议文件
2015 年 5 月 5 日
方大特钢科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2015 年第三次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议案》
3、《关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案》
三、会议表决
1.2015 年第三次临时股东大会表决票
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
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关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司生产经营实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
本次修订前 本次修订后
第 十 三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核准，公
准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、 司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆
扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、 弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧
弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研 专用设备、汽车零部件、模具的研制开
制开发、制造、销售，汽车销售、金属 发、制造、销售，汽车销售、金属制品、
制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及 铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，
销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品 黑色金属冶炼及其压延加工产品及其
及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化 副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、
产品、副产品的制造、加工和销售；耐 副产品的制造、加工和销售；耐材、水
材、水渣的生产和销售；建筑安装；理 渣的生产和销售；建筑安装；理化性能
化性能检验；压缩气体、易燃液体、易 检验；压缩气体、易燃液体、易燃固体、
燃固体、液化气体（苯、氧气、氮气、 液化气体（氧气、氮气、氩气、液氧、
氩气、液氧、液氮、液氩、二甲苯、重 液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、硫
苯、残油、洗油、粗苯、萘、蒽油、脱 酸铵）的生产、销售；普通货运；二类
酚油、沥青、炭黑油、焦炉煤气、煤焦 汽车维修（限下属分支机构持证经营）；
油、甲苯、粗酚）的生产、销售（有效 整车货物运输及服务；人力装卸，仓储
期至 2014 年 12 月 25 日）；硫酸铵、硫 保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；
磺的生产（限下属分支机构持证经营）； 钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。
普通货运（有效期至 2017 年 5 月 5 日）； （以上项目国家有专项许可的凭许可
二类汽车维修（（限下属分支机构持证 证经营）（以上经营范围的修改以工商
经营）；整车货物运输及服务（有效期 部门核准为准）。
至 2015 年 3 月）；人力装卸，仓储保管；
设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁
技术开发；进出口贸易、国内贸易。（以
上项目国家有专项许可的凭许可证经
营）（以上经营范围的修改以工商部门
核准为准）。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
132609.2985 万股，全部为人民币普通 132609.2985 万股，全部为人民币普通
股，其中：江西汽车板簧有限公司 股，其中：江西汽车板簧有限公司
28521.5836 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 22621.5836 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
21.51%；江铃汽车集团公司 152 万股， 17.06%；江铃汽车集团公司 152 万股，
占公司总股本的 0.11%；广州市天高有 占公司总股本的 0.11%；广州市天高有
限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0
股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股； 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；
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社会公众股 103935.7149 万股，占公司 社会公众股 109835.7149 万股，占公司
总股本的 78.38%。 总股本的 82.83%。
请各位股东予以审议。
2015 年 5 月 5 日
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关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议案
各位股东：
根据公司经营的需要，公司控股子公司南昌方大海鸥实业有限公司（以下简
称“南昌方大海鸥”）向关联方新余方大实业有限公司（以下简称“新余方大实业”）
采购建筑钢材（螺纹、线材、盘螺等），并签订相关关联交易协议。具体内容如下：
一、本次关联交易双方基本情况
1、交易双方简介
（1）南昌方大海鸥实业有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本：4000 万元，
住所：南昌市青山北路 18 号钢材市场 C 区 18 号，主营国内贸易等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的南昌方大海鸥总资产 120,743,702.32 元，
所有者权益 44,979,127.97 元，负债 75,764,574.35 元，资产负债率 62.75%，营
业总收入 304,856,459.22 元。
（2）新余方大实业有限公司成立于 2013 年 5 月，注册资本：5000 万元，住
所：江西省新余市渝水区下村镇，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材、建材、煤
炭销售等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的新余方大实业总资产 154,638,419.03 元，
所有者权益 72,356,287.33 元，负债 82,282,131.70 元，资产负债率 53.21%，营
业总收入 1,829,646,169.05 元。
2、关联关系简介
江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）系公司控股股东，
控制持有公司 62.72%股份。
方大钢铁集团持有新余方大实业 100%股权。
公司通过控股子公司上海方大金属材料有限公司间接持有南昌方大海鸥 90%
股权。
二、本次关联交易基本情况
1、本次关联交易标的简介
南昌方大海鸥向新余方大实业购买建筑钢材（螺纹、线材、盘螺等），交易期
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限：2015 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，交易金额约 1.2 亿元人民币。
2、本次关联交易合同主要内容
（1）本次交易定价
南昌方大海鸥向新余方大实业购买建筑钢材的价格执行市场价格。
（2）运输方式及运输费用承担
运输方式为：铁路、公路运输。由南昌方大海鸥与新余方大实业约定的一方
组织运输，有关运输及相关费用由双方约定承担。
（3）货款的结算及支付
南昌方大海鸥应按照购买建筑钢材实际发生数量与新余方大实业结算，付款
方式：双方共同商定认可的付款方式。
（4）合同期限
本合同有效期自 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
三、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易属于关联方正常的货物贸易，未对公司主营产品销售渠道产生
冲击，亦不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。
本次关联交易未影响公司业务的独立性，本公司主营业务也未对关联方形成
任何依赖。
请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。
2015 年 5 月 5 日
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方大特钢科技股份有限公司
关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司拟为江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简
称“方大长力零部件”，公司全资孙公司）在中国工商银行青山湖支行综合授信人
民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。
一、方大长力零部件基本情况
方大长力零部件系公司全资孙公司，成立于 2009 年 4 月，主营各类汽车、农
用运输机械零部件及配件，汽车弹簧等。
截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的方大长力零部件总资产 277,774,713.64
元，所有者权益 225,793,178.97 元，负债 51,981,534.67 元，资产负债率 18.71%，
营业总收入 383,029,449.5 元。
二、方大长力零部件担保情况
方大长力零部件未对外提供担保。
根据公司生产经营情况，同意为方大长力零部件在中国工商银行青山湖支行
综合授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。
三、公司担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 225,500 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一
期经审计净资产的 70.40%。其中，公司对外担保发生总额 136,500 万元(含本次
担保)，占最近一期经审计净资产的 42.61%。
请各位股东予以审议。
2015 年 5 月 5 日
