证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2015-031




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2015 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于变更发行中期票据联席承销机构的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2015 年 5 月 13 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于拟发
行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超
过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的中期票据。
    目前，本次申请发行中期票据的联席承销机构发生变化，中期票据承销机构：
“本次中期票据的发行由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商招商
银行股份有限公司组织承销团进行承销工作；”变更为“本次中期票据的发行由
主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商北京银行股份有限公司组织承
销团进行承销工作”。
    本次申请发行中期票据方案的其他条款不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司在中国民生银
行南昌分行综合授信肆仟万元提供担保，担保期限一年。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 5 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公
告》。
    三、审议通过《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 5 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第五次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年5月29日




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