方大特钢科技股份有限公司                   2015 年第五次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2015 年第五次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2015 年 6 月 15 日

                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2015 年第五次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
    1、《关于变更发行中期票据联席承销机构的议案》
    2、《关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案》




      三、会议表决
     1.2015 年第五次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2015 年第五次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2015 年 6 月 15 日（星期一）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
        关于变更发行中期票据联席承销机构的议案

各位股东：
     2015 年 4 月 27 日、2015 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第三十三次会议及
公司 2015 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）
人民币的中期票据。
     目前，本次申请发行中期票据的联席承销机构发生变化，中期票据承销机构：
“本次中期票据的发行由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商招商银
行股份有限公司组织承销团进行承销工作；”变更为“本次中期票据的发行由主承
销商招商证券股份有限公司和联席主承销商北京银行股份有限公司组织承销团进
行承销工作”。
     本次申请发行中期票据方案的其他条款不变。
     请各位股东予以审议。




                                                             2015 年 6 月 15 日

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
    关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案

各位股东：
     根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）生产经营
的需要，悬架集团申请公司为其在中国民生银行南昌分行综合授信肆仟万元提供
担保（新增担保额度），担保期限一年。主要内容如下：
     一、悬架集团简介
     悬架集团系公司控股子公司，成立于 2010 年 5 月，注册资本：贰亿伍仟万元
整，注册地：江西省南昌市，主营汽车、拖拉机、农用运输机械零部件及配件、
汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架等。
     截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的悬架集团总资产 1,048,369,636.09 元，
所有者权益 428,225,507.2 元，负债 620,144,128.89 元，资产负债率 59.15%，
营业总收入 1,154,981,854.8 元。
     二、悬架集团担保情况
     截至目前，悬架集团在各金融机构综合授信共计人民币贰亿壹仟万元，均为
公司提供担保。
     悬架集团为其控股子公司担保共计人民币壹亿贰仟万元。
     三、公司担保情况
     截至目前，公司对外担保总额为 219,500 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一
期经审计净资产的 68.53%。其中，公司对外担保发生总额 130,500 万元(含本次
担保)，占最近一期经审计净资产的 40.74%。
     请各位股东予以审议。




                                                            2015 年 6 月 15 日